2021年2月9日，中國能源建設(shè)和葛洲壩同時發(fā)布公告表示，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于中國能源建設(shè)股份有限公司吸收合并中國葛洲壩集團股份有限公司有關(guān)事項的批復(fù)》顯示，原則同意中國能建吸收合并葛洲壩的總體方案。
葛洲壩公告稱，本次換股吸收合并后，中國能源建設(shè)主營業(yè)務(wù)未變，中國能源建設(shè)和葛洲壩將實現(xiàn)資源全面整合，消除潛在同業(yè)競爭，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將得到充分釋放。合并后存續(xù)公司的綜合服務(wù)能力將進一步提升。這也是國企改革三年行動啟程后，首例央企上市公司吸并重組。
此前，葛洲壩在2020年10月28日發(fā)布了間接控股股東中國能源建設(shè)的換股吸并方案，中國能源建設(shè)擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩，交換該等股東所持有的葛洲壩股票，換股比例為1:4.4242。
該方案顯示，中國能源建設(shè)為本次合并之目的發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。葛洲壩換股價格以定價基準(zhǔn)日前20個交易日的均價6.04元/股為基準(zhǔn)，給予45%的溢價率，即8.76元/股。中國能源建設(shè)本次A股發(fā)行價格為1.98元/股。在本次重組完成后，中國能源建設(shè)將回A完成整體上市，成為A+H上市公司。同時，中國能源建設(shè)作為存續(xù)公司，將通過接收方葛洲壩集團承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，葛洲壩最終將注銷法人資格。
公告原文如下：
